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神探伽利略2,女出纳负债近400万元跳楼自杀牵出跨境网络赌博案

2020-09-15 18:04

民警在对沙某某做进一步走访调查中,发现其参与了大量的网上赌博活动,负债竟然高达390万元。这一发现引起警方的注意!“这不仅仅是一起自杀事件,背后极有可能是一个网络赌博犯罪团伙。”

经过大量的缜密侦查,专案组基本掌握了该犯罪团伙的构架和人员情况,遂决定部署集中抓捕行动。

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大河网讯 (记者 宋向乐)一名公司女出纳的非正常死亡牵出一个跨境网络赌博团伙,随着警方调查的深入,一个参赌和涉赌人员500余名、涉案资金约5000余万元的犯罪团伙浮出水面……经过郑州警方半年多的侦查追踪,该跨境网络赌博犯罪团伙已有77名犯罪嫌疑人落网,其余涉案人员正在全力抓捕中。

目前,针对涉案的剩余嫌疑人,郑州警方正敦促其投案自首,对拒不投案自首的,警方将根据时机组织集中抓捕行动。

深挖线索,查明犯罪团伙的作案手段

女出纳负债近400万元跳楼自杀牵出跨境网络赌博案

他们的作案手法通常是,先以网络手段推广,吸引人员参赌。一是以虚假招聘、高额收入吸引人员加为QQ、微信好友,后诱其参赌;二是在手机浏览器、电脑网站植入弹窗推广广告,加挂链接;三是在色情网站植入广告,加挂链接;四是通过交友平台,以交友名义加为QQ、微信好友,后逐步诱其参赌。

专案组在锁定犯罪团伙成员的同时,围绕沙某某的资金流向进行追查。

2019年12月30日11时14分许,郑州市公安局东风路分局接110指挥中心指令,称辖区一小区有一女子跳楼。

女出纳负债近400万元跳楼自杀牵出跨境网络赌博案

办案民警梳理了几个关键点,让大家对网络赌博套路有更深的了解:

赌博团伙中的客服人员,负责添加已成为平台会员的参赌人员为QQ、微信好友,怂恿充值参赌,教授所谓博彩项目玩法和下注技巧等,并密切关注其参赌动态。

一是施以小利。很多犯罪团伙控局的赌博平台,开始都会让新手赢一部分。当你认为自己很幸运时,就是你输光家产的开始。

女出纳跳楼自杀揭开网络赌博冰山一角

办案民警介绍,目前,已经围绕沙某某的390万元涉案账户进行查询冻结,同时冻结涉案账户2190余个,其中,冻结一级账户7个,二级账户9个,三级账户169个,四级账户共2000余个,过账资金5000余万元,冻结涉案资金80余万元,查封房产29处。

“通过追踪,我们发现该团伙有专用资金链路,主要通过对公账户和手机银行网络转账,将涉案资金通过多次、多级转账、倒账,最终将涉案资金转移。”

立案后,专案组围绕沙某某的QQ号、微信号顺线查证,发现其在竞彩网、五五彩票网等网络平台参与了大量网络赌博。

警方提醒网友远离网络赌博

随后便以高额回报为诱饵、步步诱导下注。参赌人员在进入平台后,在以小博大的心理驱使下,进行会员注册登录,以支付宝、微信扫二维码,银行转账到指定账户等方式充值后参加网络赌博。